„Santaka“ / Pinigų plovimas: už įstatymo ribų gali nuvesti ir naivumas / Aktualu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis


Orai Vilkaviškyje


Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą „Santakoje“.

Skelbimai svetainėje

Pjauna žolę traktoriuku, „trimeriu“, žoliapjove. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 670 09 975.
Galioja iki: 2024-05-30 16:48:44

Žemės Sausininkų k., Bartninkų sen. (apsėta kvietrugiais, išimtos pažymos iš NŽT). Tel. 0 614 06 069.
Galioja iki: 2024-06-01 13:25:32



Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / Aktualu

Dalinkitės:  



Pinigų plovimas: už įstatymo ribų gali nuvesti ir naivumas


„Siūlome nuotolinį darbą, patirtis nebūtina, reikalingas asmeninis kompiuteris ir banko sąskaita“, – panašūs skelbimai gali patraukti akį net turint nuolatinį užimtumą. Tačiau tokias viliones pasitelkia ir nusikaltėliai, verbuojantys lengvatikius pinigų plovimo veikloms. Neseniai surengtos Europos teisėsaugos operacijos metu nustatyta 1 504 vadinamųjų pinigų mulų tapatybė, iš jų suimta 168, sustabdytos 26 376 neteisėtos piniginės operacijos, kurios būtų atnešusios 36, 1 mln. eurų nuostolių.

Pinigų mulais (angl. money mules ) vadinami asmenys, nusikalstamų organizacijų pasamdyti atlikti piniginių pavedimų, kad paslėptų neteisėtai įgytų pinigų kilmę. Dažnai mulai nežino tikrojo savo veiksmų tikslo. Susivilioję pažadais, jie pervedinėja vogtas lėšas tarp skirtingų bankų sąskaitų, ir už tai gauna savo dalį.

„Klaidingai manydami, jog „tiesiog paskolina“ savo banko sąskaitą, šie asmenys iš tiesų paskolina savo duomenis ir tapatybę, – akcentavo Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas. – Dar liūdnesnis scenarijus – tapatybės vagystė, kai, užvaldžius kito asmens sąskaitą, ši pasitelkiama neteisėtiems veiksmams.“



Pinigų mulai verbuojami įvairiausiais būdais, tačiau nusikaltėliai vis dažniau tam pasitelkia socialinę žiniasklaidą, publikuodami melagingus skelbimus ir reklamas, siūlančias darbą. Apgaulingai vaizduojamas kaip greitas ir paprastas atlygio šaltinis, jis gali turėti sunkių teisinių pasekmių ir paveikti visą tolesnį gyvenimą. Asmeniui, dalyvavusiam tokioje veikloje, gali nebelikti galimybių sudaryti hipotekos sutarties ar atsidaryti banko sąskaitos.

Įprastai šiai veiklai pasitelkiami imigrantai, bedarbiai ir kiti socialinės rizikos grupių atstovai. Tačiau šiemet pastebėta tendencija šiai neteisėtai veiklai samdyti jaunimą, nusikaltimų organizatoriams ypač taikantis į finansinio stabilumo bei finansinio raštingumo žinių stokojančius studentus.

Pinigų mulų veiklai, kaip reikšmingai pinigų plovimo sudėtinei daliai, pažaboti pajėgas telkia visos Europos teisėsauga ir bankai. Prie naujausios operacijos, vykusios šių metų rugsėjį–lapkritį, prisidėjo 30 valstybių kartu su Europolu, Eurojustu, Europos bankų federacija ir 20 jai priklausančių bankų asociacijų, iniciatyvą palaikė daugiau kaip 300 bankų.

Anot LBA, tokios grėsmės – dar viena paskata apsvarstyti, kokių prevencijos veiksmų galėtume imtis ir kaip užtikrinti visuomenės informuotumą. Siekiant didinti supratimą apie šio tipo sukčiavimą, šiuo metu Europoje vykdoma informacinė kampanija #DontBeAMule. Informacija šia tema pasirodys LBA interneto svetainėje www.lba.lt bei asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose „Facebook“ bei „LinkedIn“.





Publikuota: 2018-12-19 15:53:45

Komentarai:





Jūs naršote standartinę svetainės versiją.
Perjungti į mobiliąją versiją?



Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Ir vilkaviškiečiai pasirinko dabartinį prezidentą G. Nausėdą
* Vilkaviškyje nuvilnijo Poezijos pavasaris
* Buvusi Bartninkų seniūnė labiausiai pasiilgs žmonių
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Kurį variantą renkatės norėdami skaityti „Santaką“ internetu?
Prenumeruoju laikraščio PDF ilgesniam laikui.
Kai kada perku „Santakos“ PDF.
Skaitau PDF, kurį atsiunčia draugai.
Užsisakau pavienius straipsnius.
Svetainėje skaitau tai, kas duodama nemokamai.



Kalbos patarimai

Apie žodį „rinkiminis“
Žodžio „rinkiminis“ daryba buvo vertinama kaip nebūdinga (priesagos -inis vediniai paprastai nedaromi iš abstraktų). Tačiau žodžio „rinkimai“ reikšmė sukonkretėjo ir vediniai „rinkiminis“, „priešrinkiminis“, „porinkiminis“ vertintini kaip galimi.
Atkreiptinas dėmesys, kad termininiuose junginiuose vartojamas nusakomasis kilmininkas, pvz.: rinkimų apygarda, rinkimų apylinkė, rinkimų komisija, rinkimų programa.


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2024 Visos teisės saugomos. Svetainėje paskelbtą informaciją bei nuotraukas be „Santakos“ redakcijos sutikimo draudžiama naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai